'ફેરપ્લે' ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી કેસમાં EDએ રૂ. 307.16 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસે 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ફેરપ્લે સાથે જોડાયેલી 307.16 કરોડ (આશરે 3.07 બિલિયન)ની સંપત્તિને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી હતી. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી હતી. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં બેંક ખાતાઓમાં રાખેલી જંગમ સંપત્તિ અને દુબઈ (UAE)માં સ્થિત જમીન, વિલા અને ફ્લેટ સહિતની સ્થાવર સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે.

ED એ મુંબઈ સાયબર પોલીસમાં દાખલ કરાયેલી FIRના આધારે આ તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં ફેરપ્લે અને અન્ય લોકો સામે ગંભીર આરોપો મૂકવામાં આવ્યા હતા. ફેરપ્લે પર 100 કરોડ (આશરે 1 બિલિયન)થી વધુ આવકનું નુકસાન કરવાનો આરોપ છે. ત્યારબાદ, ફેરપ્લે અને અન્ય સંબંધિત સંસ્થાઓ સામે ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી સંબંધિત ઘણી FIR તપાસમાં જોડવામાં આવી હતી. તપાસમાં અત્યાર સુધી બહાર આવ્યું છે કે, આ કેસમાં ઘણા સો કરોડ (આશરે 3.00 બિલિયન) મૂલ્યના મની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવ્યા હતા, અને ભંડોળ વેપાર-આધારિત મની લોન્ડરિંગ દ્વારા વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.

મુખ્ય આરોપી, ક્રિશ લક્ષ્મીચંદ શાહે ફેરપ્લે ઓપરેશન માટે કુરાકાઓ, દુબઈ અને માલ્ટામાં ઘણી કંપનીઓ નોંધાવી હતી. જેમાં પ્લે વેન્ચર્સ એન.વી., ડચ એન્ટિલેસ મેનેજમેન્ટ એન.વી. (કુરાકાઓ), ફેરપ્લે સ્પોર્ટ એલએલસી, ફેરપ્લે મેનેજમેન્ટ ડીએમસીસી (દુબઈ) અને પ્લે વેન્ચર્સ હોલ્ડિંગ લિમિટેડ (માલ્ટા)નો સમાવેશ થાય છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું કે, ક્રિશ એલ. શાહ તેના સહયોગીઓ, અનિલ કુમાર દદલાણી અને અન્ય લોકોની મદદથી દુબઈથી ફેરપ્લે ચલાવી રહ્યો હતો. દુબઈમાં તેના અને તેના પરિવારના નામે ઘણી મિલકતો મળી આવી છે.

અગાઉ, EDએ આ કેસમાં 12 જૂન, 27 ઓગસ્ટ, 27 સપ્ટેમ્બર અને 25 ઓક્ટોબર, 2024ના રોજ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. EDએ આ કેસમાં 22 નવેમ્બર, 26 ડિસેમ્બર, 2024 અને 15 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ જપ્તીના આદેશો પણ જારી કર્યા હતા. ચિંતન શાહ અને ચિરાગ શાહની 12 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, EDએ 1 એપ્રિલના રોજ સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેની કોર્ટે 25 એપ્રિલના રોજ નોંધ લીધી હતી. આ કેસમાં અત્યાર સુધીની જપ્તીની કુલ રકમ 651.31 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે. EDની તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.